Ιωάννης Διώτης : Παραπέμπεται σε δίκη για τη λίστα Λανγκάρντ

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhavEevzy1FeNKFiJoZbotFgMvnVC_1F9oJX_YL5RDBT-bBsJKIgBwoXpZXmHvDp4Y1prNzLAKz6z5TV9TuCGxf2PuFSDkkCaqR8bVJPzR2yu9Z9eV4JhF_5HXHrdycro2tj15mKLhmAT8/s1600/antixa2014-photo_ioannis_diotis.JPG" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img alt="" border="0" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhavEevzy1FeNKFiJoZbotFgMvnVC_1F9oJX_YL5RDBT-bBsJKIgBwoXpZXmHvDp4Y1prNzLAKz6z5TV9TuCGxf2PuFSDkkCaqR8bVJPzR2yu9Z9eV4JhF_5HXHrdycro2tj15mKLhmAT8/s1600/antixa2014-photo_ioannis_diotis.JPG" title="Ιωάννης Διώτης : Παραπέμπεται σε δίκη για τη λίστα Λανγκάρντ" width="320" /></a></div> Την οριστική παραπομπή του πρώην εισαγγελέα Γιάννη Διώτη στο εδώλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων αποφάσισε το συμβούλιο Εφετών προκειμένου να δικαστεί για το αδίκημα της απιστίας. Το συμβούλιο εφετών με το υπ αριθμούν 44/2015 βούλευμα του,παραπέμπει σε δίκη τον πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ ωστόσο απαλλάσσει τον προκάτοχο του Γιάννη Καπελέρη, ο οποίος είχε διωχθεί για απιστία.<br /><br />Οι δικαστές συντάχθηκαν με την εισαγγελική πρόταση του Μ. Δράκου κρίνοντας οτι ο Γ. Διώτης πρέπει να δικαστεί μόνο για το κακούργημα της απιστίας και απαλλάσσοντας τον από το αδίκημα της καταστροφής εγγράφου (από υπάλληλο με σκοπό τον πορισμό αθέμιτου οφέλους ή βλάβης τρίτου κατά του ελληνικού δημοσίου.) <br /><br />Με το ίδιο βούλευμα αίρονται οι κατηγορίες σε βάρος του Γιάννη Καπελέρη καθώς οι δικαστές αποδέχονται ότι ο προκάτοχος του Ιωάννη Διώτη στο ΣΔΟΕ δεν έλαβε ποτέ ολόκληρη τη λίστα Λαγκάρντ, ούτε όμως είχε  εντολή να διενεργήσει περαιτέρω έλεγχο πλην του φορολογικού προφίλ που του είχε ζητήσει ο Γ. Παπακωνσταντίνου. <br /><br />Αντιθέτως, για τον πρώην εισαγγελέα, το συμβούλιο δέχεται ότι δεν αξιοποίησε τη λίστα Λαγκάρντ, στην οποία περιλαμβάνονταν άνω των 2000 ονομάτων Ελλήνων καταθετών στο υποκατάστημα της τράπεζας HSBC στη Γενεύη, προκειμένου να αντλήσει στοιχεία και να προχωρήσει σε φορολογικούς ελέγχους. Οι δικαστές απορρίπτουν τον ισχυρισμό του Ιωάννη Διώτη ότι η επίμαχη λίστα αποτελούσε παράνομο υλικό και δεν μπορούσε να αξιοποιηθεί. </div>

Ιωάννης Διώτης : Παραπέμπεται σε δίκη για τη λίστα Λανγκάρντ

Την οριστική παραπομπή του πρώην εισαγγελέα Γιάννη Διώτη στο εδώλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων αποφάσισε το συμβούλιο Εφετών πρ...

Διαβάστε περισσότερα »

ΣΔΟΕ : Δεν υπάρχει το όνομα της Μαργαρίτας Παπανδρέου στη λίστα Λαγκάρντ

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJIHxsXYcu4pxDi5ySyiv3kwHk5gbOoxbF7YpntF3BQM9WqX8kXm56a-ONEkojXE_7jSbJw0KxYCpI83CrlCkP10wOOfvBkoq7PHnrVk215CstjZykbsukU3bLyhTe8UzEUk6WNFMc5lux/s1600/%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%87%CE%B12014-ktima-margarita-papandreou.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="374" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJIHxsXYcu4pxDi5ySyiv3kwHk5gbOoxbF7YpntF3BQM9WqX8kXm56a-ONEkojXE_7jSbJw0KxYCpI83CrlCkP10wOOfvBkoq7PHnrVk215CstjZykbsukU3bLyhTe8UzEUk6WNFMc5lux/s640/%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%87%CE%B12014-ktima-margarita-papandreou.jpg" width="640" /></a></div> <br /> Κατά την εκδίκαση της αγωγής που είχε κάνει η Μαργαρίτα Παπανδρέου για τα δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι στέλεχος του ΣΔΟΕ την ενέπλεκε στη λίστα Λαγκάρντ, παρουσιάστηκε έγγραφο που υπογράφει ο ειδικός  γραμματέας του ΣΔΟΕ Στυλιανός Στασινόπουλος.<br /><br />Στο έγγραφο ο κ.Στασινόπουλος υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει το όνομα της Μαργαρίτας Παπανδρέου στη λίστα Λαγκάρντ ως δικαιούχου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.<br />Όπως γράφει στο έγγραφο, ο ίδιος  ουδέποτε  προέβη  σε δηλώσεις ή αναφορές σε ΜΜΕ που να αφορούν το πρόσωπό της.</div>

ΣΔΟΕ : Δεν υπάρχει το όνομα της Μαργαρίτας Παπανδρέου στη λίστα Λαγκάρντ

Κατά την εκδίκαση της αγωγής που είχε κάνει η Μαργαρίτα Παπανδρέου για τα δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι στέλεχος του ΣΔΟΕ την ενέπλεκ...

Διαβάστε περισσότερα »

Λίστα Λαγκάρντ : 40 μεγαλοκαταθέτες της Ελβετίας περιμένουν τη «καμπάνα»

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZQtkZNbL732susICl433rHhyM_3c_15Ze6zmtKzpByRpfqILMYeehjkIrystxfsOXKtpo6aOLMAhkDi10FbDRK7otZpatKorOQDru2ZlEuSJg3bvhg1j2z1sT450Rmq2rQtr0sUwt8iO5/s1600/antixa2014-lagarde_list.png" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZQtkZNbL732susICl433rHhyM_3c_15Ze6zmtKzpByRpfqILMYeehjkIrystxfsOXKtpo6aOLMAhkDi10FbDRK7otZpatKorOQDru2ZlEuSJg3bvhg1j2z1sT450Rmq2rQtr0sUwt8iO5/s1600/antixa2014-lagarde_list.png" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Lagarde List</td></tr> </tbody></table> Στο τελικό στάδιο για ακόμα  40 «βαριά» ονόματα της αποκαλούμενης λίστας Lagarde, που διατηρούσαν καταθέσεις εκατομμυρίων  στην HSBC της Ζυρίχης, έχει εισέλθει η έρευνα των φορολογικών αρχών ( ΣΔΟΕ-ΔΟΥ) , που καλεί για εξηγήσεις πολλούς από αυτούς τους επιχειρηματίες  προκειμένου να τους δώσει τη δυνατότητα να αιτιολογήσουν αυτά τα ποσά.<br /><br />Τις επόμενες ημέρες, ίσως μετά το τέλος του Νοεμβρίου, οι 40 αυτοί φάκελοι θα διαβιβαστούν στους οικονομικούς εισαγγελείς Παναγιώτη Αθανασίου και Γαληνό Μπρή, όπως και τον επίκουρο οικονομικό εισαγγελέα και επιβλέποντα την έρευνα για τη λίστα Γιάννη Δραγάτση.     <br /><br />Μεταξύ αυτών για τους οποίους ολοκληρώνεται ο έλεγχος, είναι: Ιδιοκτήτης μεγάλης εταιρίας σούπερ μάρκετ, μέλος μεγάλης οικογένειας κατασκευαστών εργοληπτών, γνωστός πολιτικός μηχανικός, μεγαλοεπιχειρηματίας που πρόσφατα είχε εμπλοκή με τη δικαιοσύνη για άλλο θέμα, γυναίκα μέλος εφοπλιστικής οικογένειας, ο αδελφός γνωστού εμπόρου ειδών σπιτιού, ο σύζυγος (μέλος δικηγορικής οικογένειας) γυναίκας που ανήκει σε παλιά οικογένεια παραγωγής οινοπνευματωδών,   γνωστός επιχειρηματίας στην αιολική ενέργεια κλπ. <br /><br />Τα πρόσωπα αυτά θα κληθούν σταδιακά από τις φορολογικές αρχές για να αιτιολογήσουν τυχόν αποκλίσεις που προέκυψαν από τον έλεγχο. Άλλωστε έχουν ανοιχτεί οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί από το 2000-2013, με έμφαση στο διάστημα 2005-2007 αφού κυρίως τη συγκεκριμένη διετία αποτυπώνει η λίστα Lagarde.  Όμως ο επισταμένος έλεγχος αποτυπώνει πλήρως τα ποσά που διακινήθηκαν ως εκ τούτου τυχόν απόκλιση θα πρέπει να αιτιολογηθεί άλλωστε να αποφευχθεί η διοικητική και ποινική καμπάνα.    <br /><br /><span style="color: red;"><u><b>Οι πρώτοι 7 </b></u></span><br /><br />Οι φάκελοι αυτοί θα προωθηθούν αρμοδίως μετά από τους πρώτους 10 μεταξύ των  οποίων και 7  μεγαλοεπιχειρηματίες, για τους οποίους όπως αποκάλυψε το Capital.gr (27-10-2104), έχουν δρομολογηθεί ήδη οι εξελίξεις. Για αυτούς τους 7 εντοπίζεται, κατά πληροφορίες,  φοροδιαφυγή από (τουλάχιστον) 2-10 εκατομμύρια ευρώ . Μεταξύ αυτών βρίσκονται μεγαλοεπιχειρηματίας που ασχολείται με τα δημόσια έργα, δυο επιφανή ονόματα που κατά το παρελθόν είχαν τεράστιες εταιρείες τροφίμων και ποτών, μεγαλοεπιχειρηματίας στο χώρο του εμπορίου και ένας βιομήχανος. <br /><br />Οι εμπλεκόμενοι κλήθηκαν ήδη από τις ΔΟΥ και έδωσαν εξηγήσεις ενώ τώρα η υπόθεση θα φτάσει στους οικονομικούς εισαγγελείς οι οποίοι πιθανόν με βάση τη δικαστηριακή πρακτική θα απαγγείλουν κατηγορίες για  φοροδιαφυγή και ξέπλυμα. Βέβαια αν προχωρήσουν στην καταβολή του οφειλόμενου φόρου (που με τις προσαυξήσεις μπορεί να φτάνει το 50% της απόκλισης) ουσιαστικά θα λήξει η ποινική εμπλοκή τους.    <br /><br /><a href="http://www.capital.gr/News.asp?id=2146454" rel="nofollow" target="_blank"><u><b>Πηγή: capital.gr</b></u></a></div>

Λίστα Λαγκάρντ : 40 μεγαλοκαταθέτες της Ελβετίας περιμένουν τη «καμπάνα»

Lagarde List Στο τελικό στάδιο για ακόμα  40 «βαριά» ονόματα της αποκαλούμενης λίστας Lagarde, που διατηρούσαν καταθέσεις εκατομμυρίων ...

Διαβάστε περισσότερα »